俄乌战争引发的资产安全恐慌,华英会资产托管或将成富豪避风港

来源:人民交通网时间:2022-05-09 20:10:32

今年2月21日以来,普京下令全面派兵乌克兰东部,俄乌拉锯战争展开,美国及欧洲盟国,在向俄罗斯发起一系列制裁后,又将眼光看向了俄罗斯富豪的海外资产。为此,美国政府还成立了“跨大西洋多边工作组”。

欧美强力制裁,俄罗斯富豪遭遇资产危机

3月10日,英国政府还对俄罗斯大亨罗曼.阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)实施制裁,不仅冻结其资产,还发布旅行禁令,暂停他此前启动的切尔西俱乐部出售计划。

对阿布拉莫维奇的制裁,拉开了针对俄罗斯海外富豪的资产的序幕。而更让俄罗斯海外富豪惶恐不安的,是号称永久中立国的瑞士不仅加入到了制裁俄罗斯的行列,而且所发起的制裁项目568项,超过了欧盟的518项、法国的512项、美国的243项。

截至目前,俄罗斯所受到的制裁项目,已经超过伊朗,高居全球第一。

对罗曼.阿布拉莫维奇(Roman Abramovich)的切尔西俱乐部的制裁,只是开始。

美国及欧盟开始收缴、制裁俄罗斯富豪的游艇。据俄罗斯报道,3月12日,俄罗斯富豪安德列.梅利尼琴科(Andrey Melnichenko)那艘长150米,排水量接近1.3万吨,有着“世界最大游艇之一”的游艇,也被意大利扣押了。

无独有偶,在意大利行动的时候,法国和德国也没有闲着,法国扣押了俄罗斯石油大亨伊戈尔.谢钦(lgor sechin)的豪华游艇,德国则扣押了俄罗斯亿万富豪阿利舍尔.乌斯马诺夫(Alisher Usmanov)价值6亿美元的超豪华游艇。

一时之间,俄罗斯富豪们风声鹤唳,人人自危。其他一些国家的富豪们,也都有了危机感。

资产托管需求激增,或成海外资产救命稻草

面对如此严峻的国际形式,俄罗斯富豪在寻找资产避风港的道路上举步维艰,但也不是没有出路,一些投资机构开设的资产管理业务近期需求激增。加拿大籍俄罗斯人Roberto Giuffrida目前担任投资管理机构华英会的联合主席,负责华英会日常事务管理与投资量化策略的制定。因为其俄罗斯血统的特殊身份,自俄乌关系紧张开始,华英会的资产管理业务就增速显著,而俄乌战争开始之后,这项业务的需求更是水涨船高,这其中不乏俄罗斯资产排名前列的大富豪。除了俄罗斯,还有一些来自中国、印度、新加坡等地的投资者也委托华英会进行资产管理业务,除了担心海外资产被冻结,他们也看中华英会近期的一些抄底运作,伺机寻求更多收益

就在三月初,德国最大的证券交易——德意志交易暂停了俄罗斯最知名的 16 家公司的股票交易,其中包括俄罗斯航空公司 Aeroflot、俄罗斯石油公司 Rosneft、俄罗斯以资产计最大的银行俄罗斯储蓄银行 Sberbank、俄罗斯外贸银行 VTB 和俄罗斯对外经济银行 VEB Finance。随后VTB 、Sberbank、俄罗斯领先的消费贷款机构 TCS 和俄罗斯天然气公司 Gazprom 等在伦敦上市的俄罗斯公司股票价格暴跌。欧美的制裁对俄罗斯的一些投资者来说,堪称致命的打击。一位俄罗斯石油公司Rosneft的投资者,早在去年便委托华英会进行资产托管,不仅避开飞来横祸,还通过别的投资获得了不小的收益。这位投资者表示,俄罗斯公司存托凭证如果退市,自己持有的存托凭证可能要支付高达500万美元的解约费用,选择资产托管业务,让他有了更多的选择。

华英会是一家比较典型的跨国合作机构,虽然成立于美国华尔街,但它名下的资产却大多隐藏在世界各大基金、券商、上市企业的背后,其人脉资源已经大大突破商界,甚至在许多国家的政界都拥有很大影响力。正因如此,面对如此纷繁复杂,变幻莫测的国际环境,华英会才可以更好保障客户的资产安全及隐私。

可以这么说,在众多俄罗斯中国富豪纷纷低价抛售海外资产的大背景下,华英会足以凭借其强大的资金背景,专业能力,人脉关系,在国际范围内进行资产抄底。

Roberto Giuffrida称:“以公会体系做支撑是华英会资产托管业务的核心,也是一种创新,无论世界局势如何发展,华英会服务于会员,帮助会员实现资产增值是唯一目标。华英会虽然来自于华尔街,但所服务的会员来自全世界,并在多个国家有分部,我也认为在当今这个动荡不安的世界格局之下,我们的核心竞争力会有更大的发挥空间。”

华英会作为资产托管外包服务商,是这一领域的经典案例。资产管理能为各类机构客户提供全金融、多维度的资产托管外包基础类和增值类服务,在提升管理的运作质量和运营效率的同时,成为了俄罗斯海外富豪在受到美国及欧盟国家制裁时的最合适选项。

毕竟,委托资产托管业务,对委托方而言,不仅投资收益和安全兼顾,而且还能享受托管方提供的金融服务,同时,由于资金的出账和清算由托管方负责,可以有效地避免委托理财过程中的诸多纠纷。

华英会资产托管的主要业务包括:安全保管委托资产;委托资产名下的资金清算和证券交割;监督委托资产的投资运作;及时向有关部门和委托人报告委托资产的投资运作情况和相关信息;对委托资产的资产、负债及投资情况进行会计记录;按有关要求对委托资产持有的有价证券进行估值;客观公正地分析委托资产的投资运作情况,并向委托人提供相关分析信息;其他与委托资产托管相关的业务。

除此而外,这一类资产托管业务还可以将托管标的作为质押,客户通过华英会及其友商银行机构办理托管抵押业务,获得一定额度贷款及现金流收益。托管类型包括公募基金私募基金基金专户、券商资管、期货资管、房地产、酒店资产托管等产品。

当然,这一类机构的业务鱼龙混杂,华英会背靠华尔街顶级基金、投行、券商资源,拥有连结房地产业、大宗贸易、期货黄金等顶级市场资源,是他们得天独厚的优势,拥有快速变现、资金周转的强大能力,为客户在资产托管之外,解决了另外的现金流等难题。

全球资产寻求避风港,阿联酋、迪拜难当长久之计

为了避免更多的豪华游艇被扣押,俄罗斯富豪们将游艇向不是欧盟成员国的黑山和马尔代夫转移。

在转移游艇的同时,俄罗斯富豪们还转让公司股权,俄罗斯富豪阿列克谢.莫尔达索夫(Aleksei Mordashov),就将其价值11亿美元的矿业公司股权秘密转让给了妻子。莫尔达索夫之所以将股份转让给妻子,是为了规避了美国财政部海外资产管理办公室(OFAC)的50%规则。因为拥有了他11亿美元股权的妻子,股份超过了50%。

转移资产只能暂时解决问题,俄罗斯富豪开始寻找资产避风港,以替代瑞士。阿联酋成为了首选。

俄罗斯富豪之所以选择阿联酋,除了阿联酋拒绝在俄乌战争中选边站外,还因为迪拜是海湾地区的金融和商业中心,将资产从瑞士转移到迪拜,相对比较安全。

不过,对此,迪拜银行却态度暧昧,称俄罗斯人虽然可以在银行开设存款账户,但却不能进行财富管理。

综上所述,虽然国际形势不容乐观,美国及欧盟等国对俄罗斯富豪的制裁,对其海外资产的扣押、“征收”,让全世界的富豪都感到不安,但并非无路可走,毕竟并非所有银行都会对俄罗斯资产进行打压,中东等地一些国家对国际形势持开放态度,但也存在信誉风险,而像华英会这类投资机构的存在,也让资产流向有了新的出口,在慌恐不安的国际局势下,多一份保障和信心。

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责任编辑:FD31
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